LFPIORPI: por qué te piden identificación al comprar o vender

Si alguna vez te sorprendió que te pidieran identificación, comprobante de domicilio y hasta el origen de tu dinero para comprar o vender un inmueble, no es capricho de nadie: es la ley.

Qué es la LFPIORPI

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a notarios, desarrolladores e inmobiliarias a identificar a las partes de una operación y, en ciertos montos, reportarla a la autoridad. El objetivo: evitar que el sector inmobiliario se use para lavar dinero.

Qué te van a pedir

• Identificación oficial vigente.
• Comprobante de domicilio.
• RFC y CURP.
• En operaciones de mayor monto, evidencia del origen de los recursos: transferencias, estados de cuenta.

Por qué te conviene, no solo te incomoda

Una operación bien documentada blinda a ambas partes. Nadie quiere descubrir después que compró —o vendió— algo con un problema de origen.

En Veridia armamos el expediente completo desde el primer contacto, para que este trámite no te tome por sorpresa a mitad del cierre.